弘業(yè)期貨舉行反洗錢教育培訓專題活動
2015年10月20日
為進一步將反洗錢活動推向縱深發(fā)展，10月15日下午，弘業(yè)期貨舉行2015年度反洗錢教育培訓專題活動，公司黨員干部、重要部門關鍵崗位員工參加活動。
活動圍繞客戶身份識別、洗錢風險評估及客戶分類管理、大額和可疑交易報告、客戶身份資料和交易記錄保存四個方面展開，就員工如何在常態(tài)工作中切實貫徹執(zhí)行反洗錢工作，認真將反洗錢工作的相關要求落到實處等方面作了深入細致的說明。
活動強調(diào)了反洗錢工作的重要性和必要性，要求大家在平時工作中做好開戶審查、客戶回訪、大戶報告、記錄保存等方面的防范工作，切實將反洗錢工作推向深入，做到風險早預防。
